kk体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性kk体育、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次年度股东大会由公司董事会召集，鉴于公司董事长吴有林先生因工作原因未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举kk体育，本次会议由公司副董事长黄华栋先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事9人，出席2人，董事吴有林、黄祖尧、丁能水、吴俊、叶俊标、刘峰kk体育、艾春香因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席1人，监事温庆琪、张敬学、匡俊、肖俊峰因工作原因未能出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书侯浩峰先生因工作原因请假，公司副总经理、财务总监黄泽森先生列席本次会议。

　　7、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 审议结果：通过

　　本次会议的议案8为特别决议议案kk体育kk体育，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。