kk体育本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号903会议室

　　（三）出席会议的普通股股东kk体育、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由公司董事长XIUCAILIU（刘修才）先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　1kk体育、议案10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过kk体育。

　　3、本次股东大会还听取了《上海凯赛生物技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　律师见证结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格kk体育、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

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