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　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏kk体育，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任kk体育。

　　（二）股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份公司5楼会议室（吉林省长春市卓越大街138号）

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长马骥先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中：董事朱兴功先生、独立董事徐大勇先生采用线上会议方式参加本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，其中：监事张德申先生采用线上会议方式参加本次股东大会；

　　1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　综上所述，本所律师认为kk体育，贵公司本次会议的召集kk体育、召开程序符合法律、行政法规、规章kk体育、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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