kk体育[HK]昊海生物科技(06826):海外监管公告 - 上海昊海生物科技股份有限公司关於投保董事、监事和高级管理人员责任险

　　原标题:昊海生物科技:海外监管公告 - 上海昊海生物科技股份有限公司关於投保董事、监事和高级管理人员责任险的公告

　　於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為郭永清先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，kk体育分别审议通过了《关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案》。为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。kk体育独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。kk体育现将相关事项公告如下：

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权公司管理层在上述保费金额和核心保障范围内，办理董监高责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　公司独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，符合公司上市地相关监管规则，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，kk体育促进公司健康发展。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意《关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案》，kk体育并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议。