kk体育本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（三）出席会议的普通股股东kk体育、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事7人，出席6人，董事胡小梅女士、董事唐波先生、独立董事夏宽云先生、独立董事董伟先生因其他工作安排以视频方式参加本次会议，独立董事蔡江南先生因境外出差已于事前请假；

　　3kk体育、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案》

　　议案1kk体育、2、3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。以上议案均对中小投资者进行了单独计票kk体育kk体育。

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明，风险自负。