kk体育上海昊海生物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会、 2023年第二次A股类别股东大会及 2023年第二次H股类别股东大会决议公告

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　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注1：截至公司2023年第一次临时股东大会H股暂停办理股份过户登记日止，公司已回购345,200股H股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等H股没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2023年第一次临时股东大会并有表决权的股份总数为170,942,774股。

　　注2：截至公司2023年第二次H股类别股东大会H股暂停办理股份过户登记日止，公司已回购345,200股H股，该等股份尚未注销kk体育。根据《公司章程》规定，该等H股没有表决权kk体育kk体育，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2023年第二次H股类别股东大会并有表决权的H股股份总数为32,549,900股。

　　上海昊海生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会及2023年第二次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长侯永泰先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东代表、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。

　　2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司回购A股股份相关事宜的议案

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　　2023年第一次临时股东大会审议的全部议案为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

　　2023年第二次A股类别股东大会审议的全部议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　2023年第二次H股类别股东大会审议的全部议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　2023年第一次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会的全部议案为对A股中小投资者单独计票的议案。

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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