kk体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，kk体育公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、kk体育《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　1、公司在任董事9人，出席8人，kk体育其中莫融先生因个人事项正协助相关部门调查，未能出席；

　　3、董事会秘书莫融先生因个人事项正协助相关部门调查，未能出席；高管列席会议。

　　1、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案

　　2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、kk体育kk体育规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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