kk体育原标题：上海昊海生物科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会及2023年第二次H股类别股东大会的 通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任kk体育。

　　2023年第一次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会、2023年第二次H股类别股东大会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30kk体育，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司2023年8月24日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）。

　　2、 特别决议议案：2023年第一次临时股东大会第1-2项议案；2023年第二次A股类别股东大会第1-2项议案；2023年第二次H股类别股东大会第1-2项议案。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2023年第一次临时股东大会第1-2项议案；2023年第二次A股类别股东大会第1-2项议案。

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）参加网络投票的A股股东在本公司2023年第一次临时股东大会上投票，将视同其在本公司2023年第二次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2023年第一次临时股东大会及2023年第二次A股类别股东大会上进行表决。

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　欲出席本次股东大会的A股股东（亲身或其委任代表）应当最晚于2023年9月13日（星期三）或该日以前，将登记所需资料的复印件或扫描件通过邮寄、传真或发送邮件的方式送达公司。

　　1、有权出席会议的法人股东应当提交的资料包括：加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股票账户卡（如有）、本人身份证；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡（如有）和本人身份证。

　　2、自然人股东应提交的资料包括：股票账户卡（如有）、本人身份证kk体育kk体育，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡（如有）、授权委托书和本人身份证。

　　3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　1、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　3、H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（）和公司网站（）刊载的本次股东大会的通告及通函。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载kk体育、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，具体内容请见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站（）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-037）及《上海昊海生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（公告编号：2023-038）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，现将公司第五届董事会第十四次会议决议公告前一个交易日（即2023年8 月24日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：

　　注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。