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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性kk体育、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定kk体育。

　　1、公司在任董事6人，出席5人kk体育，独立董事刘天民先生因工作冲突未能出席本次临时股东大会；

　　3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次临时股东大会kk体育，总经理韩本毅先生、副总经理陈晓先生、刘延麟先生及财务负责人林群女士出席了本次临时股东大会。

　　1、上述议案已经公司2023年8月1日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，于2023年8月2日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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