kk体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2023年3月9日9:15至15:00期间的任意时间。

　　4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、kk体育召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表10人，kk体育代表股份47,526,453股，占公司有表决权股份总数的54.8382%。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份42,433,200股，占公司有表决权股份总数的48.9614%；通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份5,093,253股，占公司有表决权股份总数的5.8768%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计5人，代表有表决权股份192,053股，占公司股份总数的0.2216%。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。

　　总表决情况：同意47,525,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意191,553股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7397%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2603%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议并通过《关于变更公司经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》。

　　总表决情况：同意47,525,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意191,553股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7397%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2603%。

　　该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　总表决情况：同意47,526,453股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），kk体育占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意192,053股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）结论性意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、kk体育规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　2、kk体育上海市锦天城律师事务所关于上海优宁维生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

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