kk体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第二届董事会第九次会议通知于2023年6月30日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2023年7月5日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，会议应到董事7人kk体育，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安旭生物关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记手续的公告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安旭生物股东大会议事规则》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安旭生物董事会议事规则》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安旭生物对外投资管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安旭生物信息披露管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安旭生物投资者关系管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安旭生物募集资金管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安旭生物关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2022年度利润分配及资本公积转增股本方案：以总股本90,773,432股为基数，向全体股东每10股派发现金红利50.00元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4股。合计转增3,630.9373万股，转增后公司总股本变更为12,708.2805万股。

　　公司现已完成了上述权益分派，公司注册资本也相应由9,077.3432万元增加至12,708.2805万元。

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更公司注册资本、拟对《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：

　　以上修改涉及部分条款的增加与删除，公司章程中原各条款序号依此相应调整，条款中涉及引用其他条款序号变化的亦同步调整。除上述修改的条款之外，《公司章程》中其他内容不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（）予以披露。

　　本次变更注册资本及修订《公司章程》事项kk体育，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续，具体备案结果以工商变更登记为准。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性kk体育、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第二届监事会第七次会议通知于2023年6月30日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2023年7月5日以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席张炯先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安旭生物监事会议事规则》。

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00kk体育。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司于2023年7月5日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（）的相关公告。

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件，法定代表人签字并加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）和股东账户卡至公司办理登记；

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证及授权委托书原件。

　　5、异地股东可采用电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样。由于电话登记无法核验相关文件，本次会议不接受电话方式办理登记。

　　2、登记地点：浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼公司证券管理部。

　　联系地址：浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼（邮编：310011）

　　（二）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并按上述要求携带身份证明kk体育、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月21日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。