kk体育本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　上海君实生物医药科技股份有限公司2022年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

　　3、公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。

　　18、议案名称：关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案

　　19、议案名称：关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案

　　21、议案名称：关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

　　22、议案名称：关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案

　　23、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

　　24、议案名称：关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

　　25kk体育、议案名称：关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

　　26、议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案

　　27、议案名称：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司章程（草案）》（GDR上市后适用）的议案

　　28、议案名称：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（GDR上市后适用）的议案

　　29、议案名称：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（GDR上市后适用）的议案

　　30、议案名称：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》（GDR上市后适用）的议案

　　2022年年度股东大会审议的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案为普通决议议案kk体育，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案12、13、14kk体育、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24kk体育、25、26、27、28、29、30为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过kk体育。

　　2022年年度股东大会第5、7、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、25、26项议案为对中小投资者单独计票的议案。

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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