kk体育茲提述億勝生物科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於二零二三年三月二十九日刊發的二零二二年年報中「董事會報告－董事」一節kk体育，其中提及，根據本公司的組織章程細則，作為本公司董事（「董事」）會（「董事會」）續新流程的一部分，Mauffrey Benoit Jean Marie先生（「Mauffrey先生」）將於二零二三年六月九日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值退任，且將不再重選連任kk体育。

　　Mauffrey先生確認其與董事會並無分歧，亦無有關其退任的其他事宜需提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。自二零零一年六月十三日加入董事會以來kk体育，Mauffrey先生表現出敬業kk体育、勤奮及認真的態度。董事會謹藉此機會衷心感謝Mauffrey先生持續提供的寶貴、專業及獨立意見以及其對本公司高品質及可持續發展作出的傑出貢獻。

　　甄文星先生，現年65歲，於審計、財務管理、企業管治及企業財務顧問方面擁有逾30年經驗，並擁有豐富的H股上市和併購交易經驗。彼現為一間獲證券及期貨事務監察委員會發牌的投資銀行公司之負責人及主要管理人員，以及一間智庫（該智庫定期就本地公共政策提出建議）及香港兩家醫療器械研究機構的創辦人之一。甄先生於一間國際會計師事務所開始了他的職業生涯逾8年（包括借調到其倫敦辦事處1.5年）。甄先生於英國索爾福德大學取得金融及投資管理碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員。

　　根據甄先生與本公司訂立的委任函，甄先生將獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二三年六月九日起生效，至二零二四年九月二十九日屆滿kk体育，可由任何一方向另一方送達不少於一個月的書面通知而終止委任。甄先生須輪值退任及重選連任，並須遵守本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）訂明的其他相關條文。甄先生有權收取每年220,000港元的固定薪酬，該薪酬由董事會參考本公司薪酬委員會的推薦意見，根據其背景、資歷、經驗及甄先生擔任獨立非執行董事的預計投入時間而釐定。