kk体育香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任kk体育。

　　本公司董事會宣佈，待於本公司將召開及舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上通過相關決議案後，將罷免中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯安達」）的本集團核數師一職（「建議罷免」）並將委任中正天恆會計師有限公司（「中正天恆」）為本集團之新核數師（「建議委任」），以填補因建議罷免而產生之空缺kk体育，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

　　然而，本公司與中匯安達一直無法就中匯安達於截至二零二三年六月三十日止財務年度之本集團審計費用達成共識。在考慮有關事實及情況後，本公司審核委員會（「審核委員會」）（其已獲賦予權力監督外部核數師之成本工作效率）認為另行選擇其他領先及經驗豐富的會計師事務所取代中匯安達的做法符合本公司及其股東（「股東」）的整體最佳利益，並已就建議罷免中匯安達擔任本公司及其任何附屬公司核數師一職的事項向董事會作出推薦意見，以尋求股東批准。董事會已於二零二三年六月七日通過決議罷免中匯安達擔任本集團核數師以尋求股東批准。

　　中正天恆已於二零二三年五月十七日和二零二三年五月二十九日發送第一封及第二封要求信，要求與中匯安達確認沒有專業或其他理由，及╱或就審計師的變更沒有圍繞擬議的任何異常情況不應該接受其提名為本集團的核數師。中正天恆在二零二三年六月五日收到中匯安達的專業確認函kk体育，確認沒有專業理由或情況不應該接受其提名為本集團的核數師。

　　本公司董事會已於二零二三年五月十五日收到中匯安達的辭職信草稿，表達辭任本集團核數師的意圖，原因是中匯安達考慮到審計費的收費水平及截至二零二三年六月三十日止財務年度的預計審計成本。中匯安達的辭職信草稿，確認了概無有關其辭任集團核數師之事宜須敦請股東垂注。

　　此外，中匯安達也已於二零二三年五月二十二日口頭確認沒有其他事項導致其被終止為本公司審計師的情況給董事會提出意見，除了他們於二零二三年五月四日派員收取了日期為二零二三年八月三日的期票，將用於支付本公司截至二零二二年六月三十日止十八個月期間的審計費用。

　　根據上市規則第13.88條，(a)除非事先於股東大會獲得股東批准，否則本公司不得於其核數師的任期結束前罷免核數師；(b)本公司須於股東大會前不少於10個?業日向股東寄發建議罷免核數師的通函連同核數師的任何書面聲明；及(c)本公司須容許核數師出席股東大會並於股東大會上向股東作出書面及╱或口頭聲明。

　　因此，本公司在向股東寄發載有（其中括）有關建議罷免及建議委任的進一步資料的通函連同召開股東特別大會的通告時，亦會向中匯安達寄發副本，以邀請其出席股東特別大會並於股東特別大會向股東（如有）作出書面或口頭陳述。

　　股東特別大會將予二零二三年六月二十九日召開及舉行kk体育，以考慮並酌情批准建議罷免及建議委任。就確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利而言kk体育，本公司將於二零二三年六月二十六日至二零二三年六月二十九日（括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二三年六月二十三日下午四時前送達本公司之香股份過戶登記處聯合證券–