kk体育本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性kk体育、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680号圣湘生物科技股份有限公司

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定kk体育。

　　1、公司在任董事 11人，出席 4人，公司在任董事戴立忠、彭铸、范旭、刘佳出席会议，喻霞林、方媛、赵汇、乔友林、王善平、曹亚、肖朝君因出差请假； 2kk体育、公司在任监事 3人kk体育，出席 1人，公司在任监事谭寤出席会议，冯浪、林玲因出差请假；

　　1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　本次股东大会会议的议案 1属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

　　综上所述，本所认为kk体育，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。