kk体育本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3号嘉必优葛店分公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东kk体育、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、 公司在任董事 9人kk体育kk体育，出席 9人，其中董事王逸斐、张春雨、苏小禾、李春以通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事 3人，出席 3人，其中监事姚建铭、吴宇珺以通讯方式出席会议；

　　3、 董事会秘书易华荣出席会议；公司高级管理人员李翔宇、马涛、耿安锋列席会议。

　　6、 议案名称：关于公司 2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 审议结果：通过

　　10、 议案名称：关于公司调整利润分配政策及修订《公司章程》的议案 审议结果：通过

　　1、本次股东大会议案 10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会议案 6、议案 7kk体育、议案 8、议案 9、议案 10对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会议案 8、议案 9为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表决。

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所 2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格kk体育、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。