kk体育公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任kk体育。

　　(二)股东大会地点:湖南省长沙市高新区庐松路680号圣湘生物科技有限公司

　　(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:

　　股东大会由公司董事会召开。董事长戴立忠因公务出差未亲自出席会议。经半数以上董事推荐，会议由董事彭铸先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格kk体育、会议的投票程序和投票结果符合《中华人民共和国公司法》和《圣湘生物技术有限公司章程》的规定kk体育。

　　1、公司在任董事11人，出席2人，公司在任董事彭铸、范旭出席会议，戴立忠、余霞林、刘佳、方媛、赵辉、乔友林、王善平、曹亚、肖朝君因出差请假；

　　股东大会议议案1属于普通决议案，已获得出席会议股东或股东代理人持有的有效表决权股份总数的1/2以上批准，并对中小投资者单独计票；关联股东戴立忠、湖南盛伟投资管理有限公司、湖南盛伟华宁管理咨询中心（有限合伙）kk体育、回避表决，湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)。

　　综上所述，本所认为股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格kk体育、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会的决议合法有效。